棕榈园林2011年第一次临时股东大会决议公告

中国园林网5月27日消息:证券代码:002431证券简称:公告编号:2011-026

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

1、会议总体出席情况:公司总股份数为384,000,000股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人,代表有表决权的股份数为280,734,438股,占公司总股份数的73.11%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、律师事务所代表出席了本次会议。

与会股东按照本次会议程序逐项审议了各项议案,并采用现场记名投票方式进行表决。会议审议表决结果如下:

表决结果:同意280,734,438股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

本议案采用累积投票制,选举吴桂昌先生、赖国传先生、黄德斌先生、李丕岳先生、梁发柱先生、林从孝先生为公司第二届董事会非独立董事,选举王绍增、陆军、邬筠春为公司第二届董事会独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意280,734,438股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。吴桂昌先生当选为公司第二届董事会非独立董事,任期三年。

表决结果:同意280,734,438股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。赖国传先生当选为公司第二届董事会非独立董事,任期三年。

表决结果:同意280,734,438股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。黄德斌先生当选为公司第二届董事会非独立董事,任期三年。

表决结果:同意280,734,438股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。李丕岳先生当选为公司第二届董事会非独立董事,任期三年。

表决结果:同意280,734,438股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。梁发柱先生当选为公司第二届董事会非独立董事,任期三年。

表决结果:同意280,734,438股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。林从孝先生当选为公司第二届董事会非独立董事,任期三年。

表决结果:同意280,734,438股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。王绍增先生当选为公司第二届董事会独立董事,任期三年。

表决结果:同意280,734,438股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。陆军先生当选为公司第二届董事会独立董事,任期三年。

表决结果:同意280,734,438股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。邬筠春女士当选为公司第二届董事会独立董事,任期三年。

以上9名董事共同组成公司第二届董事会。相关简历详见2011年5月5日巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

本议案采用累积投票制,选举林满扬先生、王海刚先生为公司第二届监事会监事。

表决结果:同意280,734,438股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。林满扬先生当选为公司第二届监事会监事,任期三年。

表决结果:同意280,734,438股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。王海刚先生当选为公司第二届监事会监事,任期三年。

以上2名监事与职工代表监事许可娟女士共同组成公司第二届监事会,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

相关简历详见2011年5月5日的巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李侠辉律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

本网站发布与转载的所有资料均为促进行业内信息交流使用目的,任何被授权的浏览、复制、打印和传播属于本网站内的资料,必须符合以下条件:

① 凡本网注明“稿件来源:园林网”等声明版权的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网站所有;任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表;已经经过本网站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:园林网”字样。违者本网站将依法对侵权者追究法律责任。

② 本网注明稿件来源为其他网站或媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网出于传递更多之信息而转载,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性;如涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,我们协调给予处理(或删除);如不同意本网之转载,请及时告知本网撤除;其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留标明原稿件来源,不得擅自篡改为“稿件来源:园林网”,如因此原因涉及版权法律追责,自行负责,本网站概不负责。

③ 任何单位和个人认为通过本网站包含的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应及时向本网站进行书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况说明,本网站在收到上述法律文件并核实后,将会立即移除被控侵权内容。

④ 凡向本网站投稿的作者,投稿人务必保证稿件的原创性和内容的真实性,如稿件因抄袭、作假等行为导致的法律后果,由投稿人本人负责。

类似文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注